中国振华（集团）科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2023年11月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2023年11月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
律师事务所出具了法律意见书。
（三）审议通过《关于实施LTCC基板及微波组件研发中心建设项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于实施瓷介电容器能力提升建设项目的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于终止微波阻容元器件生产线建设项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于调整振华科技“十四五”发展规划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2023年11月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2023年11月25日