浙江海亮股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年11月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2023年11月24日上午在浙江省杭州市滨江区协同路67号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》。
《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于签署引进战略投资者相关的<增资协议>及附件的议案》。
表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日