爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年11月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月19日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为进一步推进实施国际化战略，更好地拓展公司海外业务，持续深化全球医教研平台，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张咏梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2023年11月24日