证券代码:838837 证券简称:华原股份 公告编号:2023-094
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独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年11月23日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》,议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第十二条 本制度的修改需经董事会批准,本制度经董事会通过之日起生效施行。第十三条 本制度由董事会负责解释。
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董事会2023年11月24日