证券代码:838837 证券简称:华原股份 公告编号:2023-084
广西华原过滤系统股份有限公司董事会提名委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年11月23日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会及董事会秘书工作细则的议案》,议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第二十一条 提名委员会会议档案,包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录等,由董事会秘书负责保存。保存期限为十年。
第六章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行;本细则若与国家有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》有所不一致的,以国家有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定为准。
第二十三条 本细则经董事会审议通过之日起实施。
第二十四条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会2023年11月24日