证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-073
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议，于2023年11月24日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》《公司章程（修订稿）》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则（修订稿）》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作细则（修订稿）》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关联交易实施细则（修订稿）》。
（五）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会战略委员会工作细则（修订稿）》。
（六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。
（七）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会提名委员会工作细则（修订稿）》。
（八）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》。
（九）审议通过《关于修订〈独立董事费用管理办法〉的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事费用管理办法（修订稿）》。此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整董事会审计委员会成员的公告》。
（十一）审议通过《关于聘任独立董事的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票董事会提名委员会对候选人资格进行了审核，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于聘任独立董事的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会2023年11月25日