证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2023-045
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第十三次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次会议于2023年11月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次会议于2023年11月24日（星期五）以通讯表决方式召开。
4.本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
5.本次会议由监事会主席廖晓勇召集。
二、监事会会议审议情况
参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：
1.审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
经审查，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合《证券法》相关要求，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司年度审计业务的工作要求。同意《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。
2.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩；不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会2023年11月24日