东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2012 年 8
月 9 日以传真及邮件方式发出。
2、会议于 2012 年 8 月 22 日 10:30 在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路一号公
司本部会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事 8 名，实到 7 名,执行董事刘兵先生因公出差未能到会，委
托执行董事刘彤焱先生代为行使表决权。
4、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了
会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一: 《截至 2012 年 6 月 30 日止未经审计半年度业绩报告》
详情请参见公司同时披露的《2012 年半年度业绩报告》，公司指定信息披
露网站:http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站:
http://www.hkexnews.hk，《2012 年半年度业绩报告》摘要刊登在《证券时报》
上。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
议案二: 《截至 2012 年 6 月 30 日止半年度净利润分配方案》
公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-18,015,241.61 元人民币，本报
告期末可供股东分配的利润为-1,587,736,388.10 元人民币，故董事会建议本报告
期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。董事决定不派发截至 2012 年 6
月 30 日止六个月之中期股息。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
议案三: 《公司章程修订案》
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008］
57 号)的规定，结合本公司实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，本次董
事会会议对公司章程第二百三十四条进行了修订。公司独立董事对此发表了独立
意见。
本议案尚需提交临时股东大会审议，详情请参见公司同时披露于指定信息披
露网站的《公司章程修订案》。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
议案四: 《关于委任香港联席公司秘书的议案》
鉴于原任香港联席公司秘书麦宜全先生届满离任，董事会拟聘任陈贻平先生
为香港联席公司秘书，任期 3 年，陈贻平先生简历如下：
陈贻平先生，一九七七年出生，一九九九年获香港理工大学颁授专业会计学
士学位，现任香港环策会计师事务所有限公司董事，并为香港会计师公会执业会
计师及特许公认会计师公会资深会员。陈贻平先生拥有十三年会计、税务、审计
和公司秘书工作经验。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
议案五: 《关于修订公司管理制度的议案》
根据实际情况的需要，公司对原有的《员工考勤管理制度》等部分管理制度
进行了修订。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
议案六: 提请 2012 年 10 月 10 日召开二零一二年第一次临时股东大会，审
议《公司章程修订案》。
本次股东大会采用现场投票的表决方式，详细内容请参见公司同时披露于指
定信息披露网站的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十二日
