东北电气发展股份有限公司监事会决议公告

                    东北电气发展股份有限公司
                        监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.东北电气发展股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于
2012年8月9日以传真及邮件方式发出。
    2.会议于2012年8月22日10:30在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路一
号公司本部会议室召开。
    3.会议应到监事3名，实到监事3名。
    4.会议由公司监事会主席董连生先生主持。
    5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程、监事会议事规则的规定。
     二、监事会会议审议情况
     议案一: 《截至2012年6月30日止半年度业绩报告》及其摘要
    详情请参见公司同时披露的《2012年半年度业绩报告》，公司指定
信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn和 香 港 交 易 所 披 露
易 网 站: http://www.hkexnews.hk，《2012年半年度业绩报告》摘要
刊登在《证券时报》上。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
    议案二: 《截至 2012 年 6 月 30 日止半年度净利润分配方案》
    公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-18,015,241.61 元人
民币，本报告期末可供股东分配的利润为-1,587,736,388.10 元人民币，
故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。董
事决定不派发截至 2012 年 6 月 30 日止六个月之中期股息。
    议案三、《2012 年半年度监事会工作报告》
    监事会认为公司依法规范运作，公司内部控制、财务情况、经营情
况和关联交易不存在问题。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
    议案四、《关于 2012 年半年度报告及其摘要的书面审核意见》
    监事会审核意见如下：
    公司 2012 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；公司 2012 年半年度报告及其摘要的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    公司 2012 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整。
    本公司监事会保证 2012 年半年度报告及其摘要所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    没有监事声明对 2012 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
   三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
   特此公告
                          东北电气发展股份有限公司监事会
                              二〇一二年八月二十二日