股票代码：000585 股票简称: *ST东电 编号：2012-018
东北电气发展股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司
董事会提请召开2012年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4．会议召开的日期、时间：2012年10月10日（周三）上午10：30。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6．出席对象：
（1）凡持有本公司A股，并于二零一二年九月二十六日收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决；
（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2012年9月10日
至2012年10月10日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。
于2012年9月7日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会
议的Ｈ股股东须于2012年9月7日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交
回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港铜锣湾希慎道33号利园12楼，宝德隆证券
登记有限公司；
（3）凡欲出席会议的H股股东需填写回执并于二零一二年九月二十日前，将
此回执寄回本公司；
（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论
该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
（5）股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如
有的话）最迟须在股东大会召开 24 小时前交回本公司，方为有效；
（6）本公司董事、监事和高级管理人员；
（7）本公司聘请的律师。
7．会议地点：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
《公司章程修订案》；
特别强调事项：无
（二）披露情况
上述提案详细内容请参阅本公司于2012 年8 月23 日刊登在《证券时报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn和 香 港 交 易
所 披 露 易 网 站: http://www.hkexnews.hk上的相关公告。
三、会议登记方法
应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人
出席股东大会的有关要求。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：闫士新
通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号
邮 编：115009
联系电话：0417-6897566
联系传真：0417-6897565
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
上述所有文件的原件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
