证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-042
南方电网电力科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月23日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 480,602,216 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 480,602,216 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.1075 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.1075 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人（吴亦竹、姜海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、黄海悦、谭燕和马晓艳），董事黄嫚丽因公务请假未出席会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人（陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌）。
3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民列席会议。
4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<南网科技公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 480,000,000 | 99.8746 | 602,216 | 0.1254 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<南网科技公司独立董事管理规定>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 480,000,000 | 99.8746 | 602,216 | 0.1254 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<南网科技公司关联交易管理规定>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 480,000,000 | 99.8746 | 602,216 | 0.1254 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
4、 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 吴亦竹 | 480,598,916 | 99.9993 | 是 |
| 4.02 | 姜海龙 | 480,599,016 | 99.9993 | 是 |
| 4.03 | 原蔚鹏 | 480,599,016 | 99.9993 | 是 |
| 4.04 | 薛宇伟 | 480,598,841 | 99.9992 | 是 |
| 4.05 | 付一丁 | 480,601,816 | 99.9999 | 是 |
| 4.06 | 王志华 | 480,601,816 | 99.9999 | 是 |
5、 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 谭 燕 | 480,601,816 | 99.9999 | 是 |
| 5.02 | 黄嫚丽 | 480,598,836 | 99.9992 | 是 |
| 5.03 | 刘 颖 | 480,601,816 | 99.9999 | 是 |
6、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 陈志新 | 480,598,916 | 99.9993 | 是 |
| 6.02 | 江生俊 | 480,598,916 | 99.9993 | 是 |
| 6.03 | 邓 艳 | 480,601,816 | 99.9999 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4.01 | 选举吴亦竹为公司第二届董事会非独立董事 | 72,298,916 | 99.9954 | ||||
| 4.02 | 选举姜海龙为公司第二届董事会非独立董事 | 72,299,016 | 99.9955 | ||||
| 4.03 | 选举原蔚鹏为公司第二届董事会非独立董事 | 72,299,016 | 99.9955 | ||||
| 4.04 | 选举薛宇伟为公司第二届董事会非独立董事 | 72,298,841 | 99.9953 | ||||
| 4.05 | 选举付一丁为公司第二届董事会非独立董事 | 72,301,816 | 99.9994 | ||||
| 4.06 | 选举王志华为公司第二届董事会非独立董事 | 72,301,816 | 99.9994 | ||||
| 5.01 | 选举谭燕为公司第二届董事会独立董事 | 72,301,816 | 99.9994 | ||||
| 5.02 | 选举黄嫚丽为公司第二届董事会独立董事 | 72,298,836 | 99.9953 | ||||
| 5.03 | 选举刘颖为公司第二届董事会独立董事 | 72,301,816 | 99.9994 | ||||
| 6.01 | 选举陈志新为公司第二届监事会非职工代 | 72,298,916 | 99.9954 | ||||
| 表监事 | |||||||
| 6.02 | 选举江生俊为公司第二届监事会非职工代表监事 | 72,298,916 | 99.9954 | ||||
| 6.03 | 选举邓艳为公司第二届监事会非职工代表监事 | 72,301,816 | 99.9994 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 2、3、4、5、6 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所律师：张智鹏、王金玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年11月24日