贵州中毅达股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十三日