重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年11月16日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，董事熊寅先生、独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
为满足经营和业务发展需要，公司本次拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请新增人民币2亿元的授信额度，授信期限为12个月，在有效期内额度可循环使用，不包含低风险融资额度。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承兑、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证等。本次向民生银行重庆分行申请授信不涉及担保。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023年11月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2023年11月修订）。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》（2023年11月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资管理制度》（2023年11月修订）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2023年11月23日