证券代码：301512证券简称：智信精密公告编号：2023-028
深圳市智信精密仪器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年12月8日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月4日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2023年12月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第二届监事会候选人的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举李娜女士为公司第二届监事会监事 | √ |
| 3.01 | 选举巫景文先生为公司第二届监事会监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | √ |
| 10.00 | 关于向银行申请综合授信及提供担保的议案 | √ |
2、上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
3、提案7及提案10为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
4、提案1.00至3.00为累积投票提案，应选非独立董事4人，独立董事3人及非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2023年12月7日下午17:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼
邮编：518109（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
4、股东大会联系方式：
联系人：唐晶莹、盘毅荣
联系电话：0755-27200371
传真号码：0755-27200371
联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
2023年11月23日
附件一
深圳市智信精密仪器股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351512
2、投票简称：智信投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
举例：选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月8日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月8日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书兹委托先生（女士）代表本人出席深圳市智信精密仪器股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人的姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：年月日会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数4人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举李晓华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举朱明园先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举张国军先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举钱骥先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举王东民先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举刘阿苹女士为公司第二届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举陈爱东女士为公司第二届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举公司第二届监事会候选人的议案 | 应选人数2人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举李娜女士为公司第二届监事会监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举巫景文先生为公司第二届监事会监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于向银行申请综合授信及提供担保的议案 | √ | |||
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
深圳市智信精密仪器股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | |||
| 股东账号 | 持股数量(股) | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 发言意向及要点 | |||
| 股东签字(法人股东盖章):年月日 | |||
备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。