新兴铸管股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月18日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十二次会议通知，会议于2023年11月21日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体7名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司2名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》。
该事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。公司2名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该报告的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会2023年11月23日