证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-063
重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第三十四次会议于2023年11月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年11月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中5名董事现场参会，5名董事以通讯表决方式参会，董事长（非独立董事）田善斌先生因公未能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。经公司半数以上董事推举，本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》
同意修订公司章程并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-064）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份股东大会议事规则》（2023年11月草案）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订川仪股份<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会议事规则》（2023年11月草案）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订川仪股份<独立董事工作制度>的议案》
同意修订公司《独立董事工作制度》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份独立董事工作制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订川仪股份<董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会审计委员会实施细则》。
（六）《关于修订川仪股份<董事会提名委员会实施细则>的议案》
同意修订后的公司《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会提名委员会实施细则》。
（七）《关于修订川仪股份<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（八）《关于修订川仪股份<董事会向经理层授权管理办法>的议案》同意修订后的公司《董事会向经理层授权管理办法》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会向经理层授权管理办法》。
（九）《关于修订川仪股份<董事履职评价实施细则>的议案》同意修订后的公司《董事履职评价实施细则》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于修订川仪股份<关联交易制度>的议案》
同意修订公司《关联交易制度》并提交公司股东大会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关联交易制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于修订川仪股份<募集资金使用管理制度>的议案》同意修订后的公司《募集资金使用管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份募集资金使用管理制度》。
（十二）《关于修订川仪股份<内部审计管理办法>的议案》
同意对原《内部审计制度》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《内部审计管理办法》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份内部审计管理办法》。
（十三）《关于修订川仪股份<对外担保管理制度>的议案》
同意对原《担保管理内部控制制度》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《对外担保管理制度》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份对外担保管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2023年12月8日召开2023年第四次临时股东大会。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-066）。特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会2023年11月23日