贵研铂业股份有限公司第七届监事会第四十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四十次会议通知于2023年11月17日以传真和书面形式发出，会议于2023年11月22日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
（一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2023年11月23日