浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2023年11月16日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年11月21日上午以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《关于回购公司股份方案的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
二、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《浙江银轮机械股份有限公司证券投资管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。
三、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于使用自有资金进行证券投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和规则及《公司章程》的修订，公司董事会对《股东大会议事规则》进行了修订，《浙江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和规则的修订，公司董事会对《董事会议事规则》进行了修订，《浙江银轮机械股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo. com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定和规则的修订，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订，《浙江银轮机械股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2023年11月22日