| 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。全体监事推举李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举李海先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
惠州仁信新材料股份有限公司监事会
2023年11月21日