本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年11月20日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
本次修订的制度如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 |
| 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 |
| 3 | 《董事会战略委员会工作细则》 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 |
| 6 | 《对外担保管理制度》 |
| 7 | 《关联交易决策制度》 |
| 8 | 《董事会议事规则》 |
| 9 | 《募集资金专项存储制度》 |
| 10 | 《独立董事专门会议工作制度》 |
上述制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会20223 年11月20日