江苏图南合金股份有限公司关于修订及制订公司部分治理制度的公告
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《控股股东及实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 制订 | 否 |
上述第1-12项制度尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，其中第1-4项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
修订及制订的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2023年11月21日