深圳王子新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年11月17日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十五次会议通知。会议于2023年11月21日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于续聘公司2023年度审计机构的议案
经审议，与会监事一致认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计过程中严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2022年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2023年11月22日