证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2023-113债券代码：151517 债券简称：19桂东01
广西能源股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于2023年11月21日以电子邮件方式发出。会议由全体董事共同推举姚若军先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：同意选举姚若军先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：同意聘任黄维俭先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。
公司提名委员会对本议案的意见为：同意。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：同意聘任潘雪梅女士为公司常务副总裁，蒋志勇先生、陆兵先生、谢建恒先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。
公司提名委员会对本议案的意见为：同意。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负
责人）的议案》：同意聘请庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会一致。公司提名委员会对本议案的意见为：同意。公司审计委员会对聘任庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人）的意见为：同意。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》：
同意聘请韦林滨先生为公司总法律顾问，任期与公司第九届董事会一致。公司提名委员会对本议案的意见为：同意。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
同意聘任张倩女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。
公司提名委员会对本议案的意见为：同意。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》：同意选举公司第九届董事会专门委员会成员，任期与公司第九届董事会一致。公司第九届董事会专门委员会成员的组成具体如下：
董事会战略委员会：姚若军（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇
董事会提名委员会：冯浏宇（主任）、姚若军、黄维俭、覃访、李长嘉
董事会审计委员会：覃访（主任）、谭雨龙、李勇猛、李长嘉、冯浏宇
董事会薪酬与考核委员会：李长嘉（主任）、谭雨龙、李勇猛、覃访、冯浏宇
董事会合规委员会：李长嘉（主任）、姚若军、韦林滨、覃访、冯浏宇
以上董事人员的简历详见公司于2023年11月3日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，公司高级管理人员简历附后。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2023年11月21日
附件：公司高级管理人员简历
黄维俭（总裁），男，1968年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任广西能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人，大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司董事。
目前黄维俭先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
潘雪梅（常务副总裁），女，1973年8月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理，广西方元电力股份有限公司生产经营管理部主任，广西广投能源有限公司经营管理部主任，广西广投正润发展集团有限公司董事长助理。现任广西能源党委委员、常务副总裁，广西广投桥巩能源发展有限公司董事长、总经理，广东佰昌能源科技有限公司董事长，四川省西点电力设计有限公司董事。
目前潘雪梅女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
蒋志勇（副总裁），男，1977年9月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西桂东电力股份有限公司生产技术部副经理、经理，合面狮电厂党委副书记、厂长，平乐桂江电力有限责任公司总经理。现任广西能源党委委员、副总裁，广西桂东电力售电有限公司执行董事，贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、董事长、总经理。
目前蒋志勇先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
陆兵（副总裁），男，1969年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师、全国注册安全工程师。曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理，广西桂东电力股份有限公司副总裁、职工董事、工会主席、党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委副书记、工会主席。现任广西能源副总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，陕西常
兴光伏科技有限公司、广西贺州市三和石材有限公司执行董事。
目前陆兵先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。谢建恒（副总裁），男，1978年12月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广西广投乾丰售电有限责任公司总经理助理、投资发展部主任，广西广投桂中工业电网有限责任公司筹备组副组长，挂任贺州市桂源水利电业有限公司副总经理,广西投资集团来宾发电有限公司副总经理。现任广西能源副总裁，濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司董事长。目前谢建恒先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。庞厚生（财务总监（财务负责人）），男，1986年1月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，经济师。曾任广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。现任广西能源股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事。目前庞厚生先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。韦林滨（总法律顾问），男，1987年1月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部/党群工作部/工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部/党群工作部（工会办公室）主任。现任广西能源党委副书记、职工董事、总法律顾问、工会主席，广西广投正润发展集团有限公司党委副书记，广西永盛石油化工有限公司董事长，贺州市八步水利电业有限责任公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。目前韦林滨先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。张倩（董事会秘书），女，1987年9月生，中共党员，研究生学历，工程师、企业合
规师。曾任广西投资集团方元电力股份有限公司生产经营管理部计划、统计分析岗、企业管理岗，广西广投能源集团有限公司经营管理部参股电力企业管理高级经理，广西桂东电力股份有限公司经营管理部副经理，广西桂东电力股份有限公司副总经济师，法律风控部经理。现任广西能源董事会秘书、证券部/董事会办公室经理。
目前张倩女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。