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中煤能源:第五届董事会2023年第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-11-22

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限

公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第五次会议通知于2023年11月16日以书面方式送达,会议于2023年11月21日以现场表决方式召开。会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

(一)批准《关于公司“十四五”发展规划的议案》

赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。批准公司“十四五”发展规划。

(二)批准《关于股份公司高管人员2022年度薪酬兑现及2023年度基本年薪方案的议案》赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。批准公司高级管理人员2022年度薪酬兑现方案及2023年度基本年薪方案。特此公告。

证券代码:601898证券简称:中煤能源公告编号:2023-044

中国中煤能源股份有限公司

2023年11月21日


  附件:公告原文
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