公告编号：2023-056证券代码：400179 证券简称：顺利5 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月8日14:30。
2、网络投票起止时间：2023年12月7日15:00—2023年12月8日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
公告编号：2023-056投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400179 | 顺利5 | 2023年12月5日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
本公司聘请的北京惠诚律师事务所的律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1 C座1010公司会议室。
（八）公开征集股东投票权（如适用）
不适用。
（九）其他应当说明的事项（如适用）
不适用
二、会议审议事项
（一）审议《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》
司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期相同。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
（三）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
（四）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
（五）审议《关于修改监事会议事规则的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为2；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
2、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记，书面信函或电子邮件在2023年12月6日下午17:00前送达登记地点或邮箱。
（二）登记时间：2023年12月6日9:00-12:00，13:00-17:00
（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0971-8013495；邮箱：zhengq@12366.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
1、第九届董事会2023年第二次临时会议决议。
2、第九届监事会2023年第一次临时会议决议。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
2023年11月21日
附件：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于改选第九届董事会非独立董事的议案 | |||
| 2 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 3 | 关于修改股东大会议事规则的议案 | |||
| 4 | 关于修改董事会议事规则的议案 | |||
| 5 | 关于修改监事会议事规则的议案 | |||
委托人姓名（名称）：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。