证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-089
成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四章 附则第五十七条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“内”。均含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。第五十八条 本规则未尽事宜或与国家法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。第五十九条 本规则作为《公司章程》附件，由股东大会授权公司董事会拟订、修订并负责解释，自股东大会审议通过之日起生效施行。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年11月21日