证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-090
成都乐创自动化技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，本议案无需提交2023年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事会日常办事机构保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十三条 参加会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则第二十四条 本规则自董事会审议通过之日起生效。第二十五条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。本规则由公司由董事会负责制定与修改，并由董事会负责解释。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年11月21日