证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2023-093
成都乐创自动化技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》,表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票,本议案无需提交2023年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第二十五条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十六条 本规则自董事会审议通过之日起生效。第二十七条 本规则未尽事宜或与国家法律、法规、《公司章程》相抵触的,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本规则由公司由董事会负责制定与修改,并由董事会负责解释。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年11月21日