证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-091
成都乐创自动化技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，本议案无需提交2023年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十七条 审计委员会成员可根据需要，邀请其他董事、监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。第二十八条 审计委员会可要求公司对相关事项进行说明并提供有关资料。第二十九条 如有必要，审计委员会成员可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第三十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。第三十一条 审计委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会日常办事机构保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。第三十二条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第三十三条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事长或董事会书面授权，不得擅自披露相关信息，否则将承担相应的法律责任。
第五章 附则第三十四条 本规则自董事会审议通过之日起生效。第三十五条 本规则未尽事宜或与国家法律、法规、《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本规则由公司董事会负责解释。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年11月21日