证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-099
成都乐创自动化技术股份有限公司利润分配管理制度
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一、 审议及表决情况
公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 利润分配的执行及信息披露第十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。第二十条 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审
议批准的利润分配具体方案。确有必要对《公司章程》确定的利润分
配政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经
过详细论证后，履行相应的决策程序，经董事会审议后提交股东大会
审议，并经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。第二十一条 公司应严格按照有关规定在年度报告、中期报告中详细披露利润分
配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对利润分配政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。第二十二条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附则第二十三条 本制度与有关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》
的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、其他规范性文件或《公司章程》的规定为准。本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。第二十四条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、
“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第二十五条 本制度由公司董事会制定并负责解释。第二十六条 本制度自股东大会审议通过之日起生效施行。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年11月21日