证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-087
成都乐创自动化技术股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
致的风险。第三十八条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第七章 附 则第三十九条 本制度下列用语具有如下含义：
（一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东。
（二）中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东；
（三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；
（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
（五）重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者北交所认定的其他事项；
（六）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；
（七）本制度中“以上”含本数，“低于”不含本数。
第四十条 本制度未尽事宜或与国家法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定相冲突的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定为准。
第四十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第四十二条 本制度由董事会拟定，自股东大会审议通过之日起生效施行。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2023年11月21日