上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十四次会议于2012年8月22日上午10:00在公司会议室召开，本次
会议于2012年8月16日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知
及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和
表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公
司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《﹤2012年半年度报告﹥及其摘要的议案》
    《2012年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。《2012年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司修订了《信息披
露管理制度》，增加了对信息披露资料保管的有关规定。修订后的《信
息披露管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司修订了《对外投
资管理制度》，增加了对外投资的责任追究制度。修订后的《对外投
资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订<关于董事、监事、高级管理人员持有
公司股份变动管理的规定>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司修订了《关于董
事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》，增加了5%
以上股东买卖公司股票的规定。修订后的《关于董事、监事、高级管
理人员持有公司股份变动管理的规定》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见。
   特此公告。
                                 上海钢联电子商务股份有限公司
                                            董事会
                                         2012年8月23日