鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

                      鞍山森远路桥股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2012 年 8 月 21 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2012 年 8 月 15
日以书面和传真形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事
9 人，公司监事列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决
方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《2012 年半年度报告及摘要》
    《2012 年半年度报告及摘要》的内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的公告。报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》。
    公司董事认真审阅了公司《2012 年半年度报告及摘要》及相关资料，认为
公司《2012 年半年度报告及摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的
实际情况。
    公司董事、高级管理人员对 2012 年半年度报告及摘要出具了书面确认意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                        2012 年 8 月 21 日