重庆莱美药业股份有限公司董事会提案管理办法
第一章 总则
第一条 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”） 为加强董事会提案的管理工作，加强决策的科学性， 提高董事会工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）、《重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于本公司、公司各部门以及各子公司。
第三条 本办法所述提案是指所有需要提交公司董事会审议的事项。
第二章 提案流程
第四条 提案人根据业务实际情况，编制书面提案材料，于董事会发出通知前5日提交证券部。
第五条 以下提案人可以向董事会提案：
（一）公司各业务部门以及各子公司；
（二）公司董事、董事会专门委员会、监事会、总经理及其他高级管理人员；
（三）持有公司十分之一以上表决权股份的股东；
（四）有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》规定的其他人员。
第六条 证券部对提案进行管理：
（一）接受提案材料并对提案内容进行初步审核，若提案内容不符合《公司法》《上市规则》《创业板规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，要求提案人进行修正、补充；
（二）经证券部初步审核通过的提案，提交公司董事长审核；
（三）经董事长审核通过的提案，由董事会秘书和证券部准备董事会议案及相关材料，并按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定发出召开董事会的通知；
（四）召开董事会对提案内容进行审议，并形成董事会决议；
（五）董事会形成决议后，相关议案尚需提交股东大会审议的，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定发出召开股东大会的通知，并召开股东大会，形成决议；
（六）及时履行信息披露义务，并向提案人反馈。
第七条 如提案须先由各专门委员会审议的，应先提交专门委员会审议。如提案须由公司党组织先行研究讨论的，应当先提交公司党组织进行研究讨论。须独立董事出具事前意见的，还应请独立董事出具意见后提交董事会审议。
第八条召开董事会定期会议的通知发出后，若提案人变更、修改、取消提案内容，应当在会议召开七日前以书面方式通知证券部，按本办法第六条、第七条规定重新逐步履行审核程序，经董事长同意后，在原定会议召开日之前七日向董事发出董事会议案变更的通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料；若不足七日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
召开董事会临时会议的通知发出后，若提案人变更、修改、取消提案内容，应当在会议召开前三日以书面方式通知证券部，按本办法第六条、第七条规定重新逐步履行审核程序，并应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第九条提案人应当列席董事会，就提案内容进行汇报。
第十条根据《公司法》《上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，提案内容需经股东大会审议的，应当在董事会审议通过后，及时提交股东大会审议。
第十一条提案经董事会和股东大会审议通过后，提案人应当严格按照董事会决议和股东大会决议实施提案，并及时向公司管理层汇报提案实施情况。若提案内容发生重大变化，应当重新进行提案并提交董事会和股东大会重新审议。
第三章 提案内容
第十二条 提案人编制的提案材料，应当包括但不限于以下内容：
（一）提案目的、意义；
（二）提案内容介绍；
（三）其他各方当事人情况及与公司的关联关系；（如有）
（四）提案内容的可行性、合理性和必要性；
（五）定价方法及定价依据；（如有）
（六）经济效益测算；（如有）
（七）潜在风险及应对措施；（如有）
（八）其他应当说明的事项。
提案人应当将与提案有关的评估报告、审计报告、可行性方案、相关意向书、协议等文件作为附件提交至董事会审议。
第四章 信息披露及内幕信息知情人管理
第十三条 提案经董事会和股东大会审议通过后，董事会秘书应当按照《公司法》《上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，及时履行信息披露义务。
第十四条 董事会提案过程、提案内容、表决情况、决议内容均属于内幕信息或公司商业秘密，董事会决议公告前，提案人、董事、监事、高级管理人员、证券部、相关部门人员、聘请的第三方机构等所涉及的内幕信息知情人，均应履行保密义务，遵守有关法律法规及公司有关内幕信息保密的规定，不得泄露决议内容，不得利用内幕信息买卖公司股票、不得散布公司商业秘密损害公司利益。
第五章 附则
第十五条 本办法自公司董事会审议通过之日起执行。
第十六条 本办法解释权归公司董事会。
第十七条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》的相关规定执行。
第十八条 本办法如与国家日后颁布的法律法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时， 按国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2023年11月17日