浩辰软件：关于修订公司部分管理制度的公告

苏州浩辰软件股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于修订公司部分管理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

为规范工作治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的规定，公司拟修订并新增部分制度。具体制度如下表所示：

序号	修订或新增的制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《累积投票制度》
5	《对外担保管理制度》
6	《对外投资管理制度》
7	《关联交易管理制度》
8	《募集资金管理制度》
9	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
10	《内幕信息及知情人管理制度》
11	《投资者关系管理制度》
12	《信息披露管理制度》
13	《战略委员会工作制度》
14	《审计委员会工作制度》
15	《提名委员会工作制度》
16	《薪酬与考核委员会工作制度》

17	《总经理工作制度》
18	《董事会秘书工作制度》
19	《内部审计制度》
20	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
21	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
22	《监事会议事规则》

修订及新增的部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（

www.sse.com.cn）。本次修订及新增的《股东大会议事规则》《董事会议事规则

》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会2023年11月21日