东莞市汉维科技股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告
一、补选董事会专门委员会委员的情况
因东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事辞职，导致公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员进行补选。2023年11月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会提名魏龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。2023年11月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》。根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司原审计委员会委员周述辉先生因担任公司总经理，不再符合公司《董事会审计委员会议事规则》的要求。公司董事会同意周述辉先生不再担任公司审计委员会委员，由李拥军先生接替周述辉先生担任审计委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、各专门委员会调整后的人员构成如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 人员构成 |
| 1 | 审计委员会 | 刘昱熙（主任委员）、魏龙、李拥军 |
| 2 | 提名委员会 | 魏龙（主任委员）、陈朝阳、周述辉 |
三、上述人员补选对公司的影响
本次董事会专门委员会委员补选符合《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。
四、备查文件
《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
东莞市汉维科技股份有限公司
董事会2023年11月20日