深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2023年11月20日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2023年11月17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金向华侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务总监王昌红先生负责具体办理相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年11月20日