第六届董事会第十四次临时会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-031
广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十四次临时会议通知已于2023年11月18日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年11月20日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大
第六届董事会第十四次临时会议决议公告会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订<董董事会提名委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。
第六届董事会第十四次临时会议决议公告修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》；
鉴于2023年9月广东省财政厅、广东省人民政府国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及广东证监局下发《关于贯彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》，要求如上市公司在《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）印发前（2023.5.04）未完成审计机构选聘的，则需按照《管理办法》的要求开展选聘工作。公司积极响应此项要求，并按照相关规定开展选聘会计师事务所工作。经公开招标及公司组建的选聘评审小组评定，并经董事会审计委员会审议通过，现确定拟中标会计
第六届董事会第十四次临时会议决议公告师事务所为广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）。广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，满足公司审计工作要求。公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并将本议案提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2023年11月21日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-032）、《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会同意于2023年12月8日（星期五）14:30在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十四次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：
2023-033) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十四次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》。
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
2023 年 11月 20 日