证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-106
安徽佳先功能助剂股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李兑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数51,341,062股，占公司有表决权股份总数的37.62%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2023-087）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事任职及议事制度》（公告编号：
2023-089）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-097）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
同意股数51,341,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 五 | 《关于修订利润分配管理制度的议案》 | 1,486,769 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 六 | 《关于修订关联交易管理制度的议案》 | 1,486,769 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 八 | 《关于修订募集资金管理办法的议案》 | 1,486,769 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：费林森、盛建平律师
（三）结论性意见
天禾律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2023年11月20日