杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于2023年11月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月17日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会发表如下审核意见：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘任2023年财务审计机构和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚须提交至2023年第五次临时股东大会进行审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2023年11月21日