福建省永安林业(集团)股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2023年11月19日以书面和通讯方式发出,2023年11月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避(关联董事康鹤、吕锦程、王天敬、刘丽杰回避表决本议案)的表决结果通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
由于市场环境的变化,经与相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
根据2022年第五次临时股东大会以及2022年年度股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。
独立董事已发表同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2023年11月20日