证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-088
四川优机实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年11月16日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当对会议记录签字确认；会议记录由董事会秘书保存。第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。第二十四条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章 附则第二十五条 本制度自董事会决议通过之日起执行。第二十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。第二十七条 本制度解释权属公司董事会。
四川优机实业股份有限公司
董事会2023年11月20日