中金黄金：第七届董事会第二十次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第二十次会议通知于2023年11月15日以传真和送达方式发出，会议于2023年11月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：

赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司决定于2023年12月6日以现场结合网络形式召开2023年第三次临时股东大会。内容详见：《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023年11月21日