江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知2023年11月14日以电子邮件方式发出,会议于2023年11月17日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席董事11人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议,监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议及决议情况
1、通过了关于2024年度担保额度的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2024年度担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、通过了关于为中南安装提供担保额度的议案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见,详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
3、通过了关于召开2023年第四次临时股东大会的议案
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2023年第四次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二〇二三年十一月十八日