江苏中南建设集团股份有限公司关于为中南安装提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%，请投资者关注有关风险。
一、拟审议的担保额度情况
为了促进公司业务发展，公司持股91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行动人持股3.30%、其他独立第三方合计持股5.55%的控股子公司南通市中南建工设备安装有限公司（简称“中南安装”）拟向金融机构申请7,000万元融资，公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）将为有关融资提供全额担保，公司拟同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保本金金额7,000万元，决议有效期一年，至2024年12月31日为止。
中南安装虽然为公司控股子公司，但由于公司董事长陈锦石及其一致行动人持有中南安装股权，为中南安装提供全额担保，可能涉及为关联方承担风险，为了进一步规范治理，公司第九届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。
二、拟审议的被担保主体情况
南通市中南建工设备安装有限公司
成立日期：2003年12月16日
注册地点：南通市海门区常乐镇常青路188号
法定代表人：陈云
注册资本：人民币5,000万元
主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测设备、楼宇自控设备销售；道路货运经营；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑材料销售。
股东情况：
信用情况：因诉讼纠纷被列为失信被执行人。关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持股3.30%，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关联关系。财务情况：
单位：万元
| 类别 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 类别 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 2022年末 （经审计） | 899,468.74 | 809,791.75 | 89,677.00 | 2022年度 （经审计） | 106,735.72 | -8,944.28 | -7,967.10 |
| （未经审计） | 936,647.20 | 844,412.15 | 92,235.05 | （未经审计） | 68,577.78 | 2,713.40 | 2,558.05 |
三、拟审议的担保协议情况
拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务
四、董事会意见
为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营稳定，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司控股股东也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
公司认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，关联方也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保情况
截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额68.70亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62%。对外担保余额中逾期金额121.91亿元，涉及诉讼的金额76.96亿元。
七、备查文件
1、第九届董事会第三会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二〇二三年十一月十八日