证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-083
天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2023年11月11日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2023年11月17日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 10名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席会议9名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理展树华先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对 0 票。公司关联董事梁峰先生为控股股东的董事长，回避表决本议案。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程（2023年11月修订）》、《公司章程修订对照表》。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事工作制度（2023年11月修订）》、《独立董事工作制度修订对照表》。
4、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事专门会议制度》。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会提名委员会工作细则（2023年11月修订）》、《董事会提名委员会工作细则修订对照表》。
6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会战略委员会工作细则（2023年11月修订）》、《董事会战略委员会工作细则修订对照表》。
7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会审计委员会工作细则（2023年11月修订）》、《董事会审计委员会工作细则修订对照表》。
8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》。
9、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-085 ）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2023年11月17日