证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2023-133号
荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”或“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京澄宇”）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年度第七次临时股东大会审议通过方可生效。
根据相关规定，公司就本次拟续聘北京澄宇的相关信息公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京澄宇”）
成立日期：2021年2月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367
办公地址：北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦11层
首席合伙人：潘洪洁
2022年度末合伙人数量：18人
2022年度末注册会计师人数：86人
2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
10人
2022年收入总额（经审计）：2,011万元2022年审计业务收入（经审计）：1,766万元2022年证券业务收入（经审计）：227万元2022年上市公司审计客户家数：1家，所属为房地产行业（C38），审计收费为430万元。
2．投资者保护能力截至2022年年末，北京澄宇职业风险基金上年度年末数：150万元，购买的职业保险累计赔偿限额：2,000万元, 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
北京澄宇近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。
3．诚信记录
北京澄宇近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，及证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。两名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师谢维先生，1995年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2021年开始在北京澄宇执业。2022年开始为荣盛发展提供审计服务。近三年签署的上市公司年报的审计报告有铁岭新城（现更名为ST新城 000809）、荣盛发展（002146）。未在其他单位兼职。
拟项目签字注册会计师杨贵宝先生，1994年成为注册会计师，
2004年开始从事上市公司审计，2023年开始在北京澄宇执业。从业期间，先后为舜元地产（现更名为盈方微000670）、鲁北化工（600727）、软控股份（002073）、唐山陶瓷（现更名为冀东装备000856）、荣盛发展（002146）等上市公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
拟项目质量控制复核人孙名元先生，2000年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2022年11月开始在北京澄宇执业。从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）。未在其他单位兼职。
2．诚信记录
拟签字项目合伙人、注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施1人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。
3．独立性
北京澄宇及签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
4．审计收费
2023年度拟支付审计收费（不含差旅费）430万元，其中年报审计费用350万元，内控审计费用80万元。2022年度审计收费（不含差旅费）为430万元，2023年度审计费用与上年相同。审计费用主要系北京澄宇根据审计工作量、审计服务的性质、繁简程度等确定的。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计监督委员会履职情况
公司董事会审计监督委员会召开相关会议，对公司关于续聘会计师事务所的事项进行了讨论，发表如下意见：
公司董事会审计委员会对北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了审查，在查阅了北京澄宇的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，北京澄宇在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2022年度审计报告，为公司提供了较好的审计服务，认为北京澄宇具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘北京澄宇为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于拟聘请公司2023年度审计机构的事前认可意见》、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的独立董事意见》。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2023年11月17日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）生效日期
本次续聘北京澄宇为公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2．审计监督委员会审议意见；
3．独立董事的事前认可及独立意见；
4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董 事 会二〇二三年十一月十七日