证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-159
深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年11月13日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023年11月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过54,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，可以提高资金使用效率，为公司及广大股东创造更多的投资收益，部分闲置募集资金现金管理到期后，将及时归还至募集资金专户。董事会同意该议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会2023年11月17日