金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023年11月16日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2023年11月3日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司存续分立的公告》。
2、审议通过《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的公告》。
3、审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的公告》。
4、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对全资子公司减资的公告》。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。
6、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会议事规则》。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事工作制度》。
8、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《审计委员会议事规则》。
9、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《提名委员会议事规则》。
10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《薪酬与考
核委员会议事规则》。
11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《重大信息内部报告制度》。
12、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇二三年十一月十八日