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统一股份:统一低碳科技(新疆)股份有限公司第八届监事会第十二会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-11-18

统一低碳科技(新疆)股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知及文件于2023年11月13日以电话通知等方式发出。

(三)本次监事会会议于2023年11月17日在公司会议室召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(五)本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)公司全体监事作为被保险对象,属于利益相关方,在全体监事回避表决的情况下,公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司独立董事已对此事项发表独立意见,同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报、证券时报披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-60号)。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务年限已

达到国有企业连续聘任会计师事务所年限,公司拟变更会计师事务所。经履行招标选聘程序,公司监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年报审计和内控审计机构,聘期为一年,年报审计费用为人民币120万元,内控审计费用为人民币20万元。该议案已经公司审计委员会审议通过,公司独立董事已对此事项发表事前认可和独立意见,同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报、证券时报披露的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-61号)。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司

监 事 会二○二三年十一月十七日


  附件:公告原文
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